Министерство финансов ОАЭ наложило финансовое взыскание на один из банков в стране по статье 14 Федерального закона № 20 от 2018 года, касающемся борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и нелегальными организациями. Размер штрафа составил 5,800,000 дирхамов.
Данное решение было принято после проверки, проведенной Центральным банком, которая выявила недочеты в политиках и процедурах, принятых банком по вопросам борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и нелегальными организациями. Центральный банк ОАЭ осуществляет надзор за всеми банками, их владельцами и сотрудниками для обеспечения их соблюдения действующих законов и правил, с целью обеспечения прозрачности и честности банковского сектора, а также защиты финансовой системы страны.
